第17款
公司代號：3234
公司名稱：光環
發言日期：2022/03/09
發言時間：17:22:09
發言人：潘金山
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會查核110年度表冊報告
(3)本公司110年度背書保證事項報告
(4)其他事項報告-本公司110年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案
(2)承認110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)解除董事競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
如嗣後因新冠肺炎疫情等因素影響，而須變更股東會開會地點等相關事宜，於法令
允許前提下授權董事長全權處理。