第6款
公司代號：6405
公司名稱：悅城
發言日期：2022/06/16
發言時間：16:01:35
發言人：陳春夏
1.發生變動日期:111/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：紅城投資有限公司代表人-陳春夏
董事：鴻譽投資有限公司代表人-陳至誠
董事：冠營投資股份有限公司代表人-黃杉榕
董事：冠營投資股份有限公司代表人-吳政哲
獨立董事：(汨皿)生台
獨立董事：許英傑
獨立董事：謝明仁
4.舊任者簡歷:
董事：紅城投資有限公司代表人-陳春夏/悅城科技股份有限公司董事長
董事：鴻譽投資有限公司代表人-陳至誠/單井工業(股)公司獨立董事
董事：冠營投資股份有限公司代表人-黃杉榕/友天(股)公司董事長
董事：冠營投資股份有限公司代表人-吳政哲/立德電子(股)公司品牌部經理
獨立董事：(汨皿)生台/富采投資控股(股)公司獨立董事
獨立董事：許英傑/群策法律事務所主持律師
獨立董事：謝明仁/勤茂會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：紅城投資有限公司代表人-陳春夏
董事：鴻譽投資有限公司代表人-陳至誠
董事：冠營投資股份有限公司代表人-黃杉榕
董事：冠營投資股份有限公司代表人-吳政哲
獨立董事：許英傑
獨立董事：李坤璋
獨立董事：周惠玉
6.新任者簡歷:
董事：紅城投資有限公司代表人-陳春夏/悅城科技股份有限公司董事長
董事：鴻譽投資有限公司代表人-陳至誠/單井工業(股)公司獨立董事
董事：冠營投資股份有限公司代表人-黃杉榕/友天(股)公司董事長
董事：冠營投資股份有限公司代表人-吳政哲/立德電子(股)公司品牌部經理
獨立董事：許英傑/群策法律事務所主持律師
獨立董事：李坤璋/東吳大學會計系教授兼學務長
獨立董事：周惠玉/旭輝應用材料(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：紅城投資有限公司 3,594,580股
董事：鴻譽投資有限公司 1,444,158股
董事：冠營投資股份有限公司 3,915,239股
獨立董事：許英傑 0股
獨立董事：李坤璋 0股
獨立董事：周惠玉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12-111/06/11
11.新任生效日期:111/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無