壹、本公司於111年6月15日股東常會決議通過辦理現金減資，然因本公司發行員工認股權憑證申請轉換普通股，致影響流通在外股份數量，故調整減少股份總數及金額，銷除已發行股份45,067,885股，減少資本新台幣450,678,850元，業經臺灣證券交易所111年7月27日臺證上一字1111803574號函申報生效在案。 貳、依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： 一、公司名稱：合勤投資控股股份有限公司 二、所營事業： (一) H201010 一般投資業 三、本公司所在地：新竹市公道五路2段363號3樓 四、董事之人數及任期：董事七至十五人（含獨立董事三人），任期均為三年，連選得連任。 五、公司章程訂定日期：99年06月17日訂定，最近一次修訂於111年06月15日。 六、目前已發行股份總額及每股金額： (一)額定資本總額為新台幣7,000,000,000元，每股面額新台幣10元，分為700,000,000股。 (二)實收資本額為新台幣4,429,368,550元，每股面額新台幣10元，已發行股份442,936,855股，均為記名式普通股。(含111年04月06日至111年08月05日員工認股權轉換普通股尚未辦理變更登記之普通股股數計540,000股) 參、減資換發有價證券作業計畫內容： 一、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上市股票，計普通股442,936,855股，每股面額為新台幣(以下同)10元，共計新台幣4,429,368,550元。 二、本次現金減資新台幣450,678,850元整，銷除已發行股份45,067,885股，用以調整資本結構及提升股東權益報酬率，減資比率為10.17478778%。 三、減資後換發股份總數、總金額：減資後換發股數計397,868,970股，每股面額新台幣10元，減資後換發金額計新台幣3,978,689,700 元。 四、本次現金減資辦理股份註銷，依減資換發股票基準日股東名簿記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發898.25212219股(每仟股減少101.74787781股)，預計每仟股退還現金新台幣1,017元。減資後未滿一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構拼湊成整股登記，拼湊後仍不足一股之普通股畸零股，依減資換發股票基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價，按比例計算給付現金，計算至元為止（元以下捨去），所有不滿一股之普通股畸零股授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。 五、減資換發股票日程： （1）舊股票最後交易日：111年09月28日。 （2）舊股票停止交易期間：111年09月29日起至111年10月07日止。 （3）舊股票最後過戶日：111年10月02日（最後過戶日111年10月02日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於111年09月30日，掛號郵寄者以111年10月02日（最後過戶日)郵戳為憑）。 （4）舊股票停止過戶期間：111年10月03日起至111年10月07日止。 （5）減資換發股票基準日：111年10月07日。 （6）新股票上市買賣日期暨舊股票終止上市日期：111年10月11日。 （7）現金減資退還股款發放日:111年10月18日。 （8）本次換發之股票採無實體方式發行，其權利義務與舊股票相同。 六、換發程序及手續： （1）原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續。 （2）持有現股之舊股票且已辦妥過戶者，請持現股舊股票、原留印鑑章至本公司股務代理機構辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。 （3）持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，股東持現股舊股票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。 （4）換發地點：本公司股務代理機構，兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：10058台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，電話：（02）3393-0898。 七、現金減資退還股款發放日：111年10月18日，以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯費或郵資由股東支付。 八、本作業計劃由本公司洽台灣證券交易所核備後辦理之；若內容或相關日程有所變動，擬請授權董事長全權處理，並另行公告之。 九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。