第17款
公司代號：6204
公司名稱：艾華
發言日期：2023/01/11
發言時間：16:53:21
發言人：成書英
1.董事會決議日期:112/01/11
2.股東會召開日期:112/05/09
3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：一一一年度營業狀況報告
第二案：審計委員會審查一一一年度決算表冊報告
第三案：一一一年度盈餘分派情形報告
第四案：本公司以法定盈餘公積配發股東現金情形報告
第五案：一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告案
第六案：修訂本公司「董事會議事規範」案
第七案：其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
第一案：一一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
第二案：一一一年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/11
12.停止過戶截止日期:112/05/09
13.其他應敘明事項:無