第17款
公司代號：1416
公司名稱：廣豐
發言日期：2023/01/13
發言時間：14:52:41
發言人：陳素靜
1.董事會決議日期:112/01/13
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台北市敦化南路2段105號18樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告
2.111年度審計委員會審查報告
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司111年度決算表冊案
2.承認本公司111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定
受理股東提案期間：112/03/18~112/03/28
受理股東提案處所：廣豐實業股份有限公司股務部
(地址：台北市敦化南路二段97號28樓 ，電話：02-27048111)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自112年5月1日至112年5月28日止，股東得於前述行使期間逕登入
臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票
平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】