第17款
公司代號：4128
公司名稱：中天
發言日期：2023/01/31
發言時間：17:29:36
發言人：陳菀均
1.董事會決議日期:112/01/31
2.股東會召開日期:112/04/18
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司111年度董事酬金報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/02/18
12.停止過戶截止日期:112/04/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為112年2月6日
至112年2月15日下午17:00止。受理提案地點：中天生物科技(股)公司財務部。
(地址：台北市南港區園區街3號14樓之1，連絡電話：02-26558558分機803)
(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜授權董事長
處理之。