第17款
公司代號：3081
公司名稱：聯亞
發言日期：2023/02/01
發言時間：14:05:33
發言人：楊吉裕
1.董事會決議日期:112/02/01
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台南市新市區南科三路22號(南科管理局行政大樓一樓演藝廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)本公司資本公積發放現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:無。