第17款
公司代號：3374
公司名稱：精材
發言日期：2023/02/09
發言時間：16:04:13
發言人：林恕敏
1.董事會決議日期:112/02/09
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路23號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)111年度董事酬金領取內容報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度之營業報告書及財務報表
(2)承認111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:核准解除新任獨立董事之競業禁止限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:無