第44款
公司代號：2102
公司名稱：泰豐
發言日期：2023/02/10
發言時間：15:57:20
發言人：呂新義
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/02/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會、審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
趙士懿獨立董事/華川資產管理(股)公司董事長
4.表示反對或保留意見之議案:
董事會討論事項第3案:觀音廠進行產能調節，擬暫時全面停止生產案。
審計委員會討論事項第3案:觀音廠進行產能調節，擬暫時全面停止生產案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
前揭獨立董事對於112年02月10日董事會及審計委員會上開議案，皆表示：
(1)有關停產決議之預算及現金流量相關資料太局部性，不夠完整。
(2)停產後的進度需適時回報。
6.因應措施:依規發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)本案經董事會投票表決，6 席贊成，3 席反對，本案照案通過。
(2)本案經審計委員會投票表決，2 席贊成，1 席反對，本案照案通過。