第17款
公司代號：4529
公司名稱：淳紳
發言日期：2023/02/10
發言時間：15:55:08
發言人：彭長鳳
1.董事會決議日期:112/02/10
2.股東會召開日期:112/05/12
3.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓(太平洋商旅D會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度健全營運計畫書執行情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。
(5)本公司111年度限制員工權利新股案，擬屆期不辦理。
(6)本公司董監經理人因公涉訟案代墊律師費及保險理賠情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)制訂本公司「因公涉訟輔助辦法」案。
(2)擬解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第15屆董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/14
12.停止過戶截止日期:112/05/12
13.其他應敘明事項:無。