第17款
公司代號：3122
公司名稱：笙泉
發言日期：2023/02/14
發言時間：16:50:08
發言人：廖崇榮
1.董事會決議日期:112/02/14
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區1期G棟多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股數百分之一以上股份股東，得以書面向本
公司提出股東常會議案，提案受理期間，自112年03月18日至112年03月28日止，凡
有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以
備董事會審查及回覆審查結果，受理處所為本公司財務部(新竹縣竹北市台元一街8
號7樓之1)。
(2)本公司轉換公司債停止轉換期間為民國112年3月26日起至112年5月24日止。