第17款
公司代號：6228
公司名稱：全譜
發言日期：2023/02/15
發言時間：15:14:16
發言人：陳素花
1.董事會決議日期:112/02/15
2.股東會召開日期:112/05/18
3.股東會召開地點:台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.審計委員會111年度決算表冊審查報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.私募普通股辦理情形報告。
5.其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案(含獨立董事3名)。
9.召集事由五、其他議案:
解除本 (112) 年新當選董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/20
12.停止過戶截止日期:112/05/18
13.其他應敘明事項:
1.現場過戶請於民國112年3月17日16時30分前親臨本公司股務代理機構
「台新綜合證券股務代理部」(台北市建國北路一段九十六號B1)，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國112年3月19日(最後過戶日）郵戳日期為憑。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年4月18日至
112年5月15日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。