第17款
公司代號：1795
公司名稱：美時
發言日期：2023/02/15
發言時間：16:53:52
發言人：沈燁
1.董事會決議日期:112/02/15
2.股東會召開日期:112/03/30
3.股東會召開地點: 13F, TWO IFC Bldg., 10, Gukjegeumyung-ro,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
4.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度審查報告。
(2)2022年度內部會計控制制度報告。
(3)2022年度營業報告。
(4)會計師委任報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)2022年度財務報表案。
(2)本公司股利分派案。
(3)本公司董事酬金案。
(4)本公司監察人酬金案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司監察人。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期: NA
11.停止過戶截止日期: NA
12.其他應敘明事項:無。