第17款
公司代號：8454
公司名稱：富邦媒
發言日期：2023/02/17
發言時間：18:33:19
發言人：谷元宏
1.董事會決議日期:112/02/17
2.股東會召開日期:112/05/19
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會報告。
(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
討論事項：解除本公司第八屆董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/21
12.停止過戶截止日期:112/05/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一百七十二條之一及一百九十二條之一規定，自112年3月13日至
112年3月22日止受理股東提案及董事候選人提名，受理處所：富邦媒體科技
股份有限公司財會處(地址：台北市內湖區洲子街96號4樓)。
(2)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或
以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與
股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務
處理準則」第四十四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延
期安排。