第17款
公司代號：3321
公司名稱：同泰
發言日期：2023/02/20
發言時間：18:27:12
發言人：曾山一
1.董事會決議日期:112/02/20
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台中市大甲區青年路123號5樓（本公司教育訓練中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(2)本公司一一一年度營業報告
(3)審計委員審查本公司一一一年度決算表冊之查核報告
(4)本公司健全營運計畫執行情形
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一一年度虧損撥補表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理減資彌補累積虧損案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:無。