第17款
公司代號：5272
公司名稱：笙科
發言日期：2023/02/22
發言時間：14:19:30
發言人：甘繼開
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號
(台元科技園區一期會館二樓劇場式會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認一一一年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:選任本公司第七屆董事。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:本次股東會股東以電子方式行使表決權，
行使期間為：自112年5月8日至112年6月4日止。