第17款
公司代號：6153
公司名稱：嘉聯益
發言日期：2023/02/22
發言時間：16:12:59
發言人：傅賢基
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:本公司台北營運總部(新北市樹林區博愛街248號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業概況報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司買回股份執行情形報告
(5)其他報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第十一屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上之股東以書面
送達或寄達本公司，提出股東常會議案及提名董事候選人名單。
(2)受理期間：112/04/07起至112/04/17下午五點止(以送達為憑)
受理處所：嘉聯益科技股份有限公司財務部股務課
電話：(02)8686-8868
地址：新北市樹林區博愛街248號