第17款
公司代號：9946
公司名稱：三發地產
發言日期：2023/02/22
發言時間：16:17:32
發言人：蔡文玲
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號16樓 (誠品行旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度董事及員工酬勞分派報告。
(4)本公司111年度募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。
(5)本公司「股東提案」處理結果說明。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第165條之規定，自112年03月31日起至112年05月29日止
停止過戶。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕
登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關規
定投票，行使期間為：自112年04月29日至112年05月26日止。