第53款
公司代號：3529
公司名稱：力旺
發言日期：2023/02/22
發言時間：17:25:39
發言人：盧俊宏
1.事實發生日:112/02/22
2.公司名稱:力旺電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/02/22召開董事會，決議事項如下：
(1)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(2)通過本公司105年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案
(3)通過本公司111年度財務報告及營業報告書案
(4)通過擬具本公司111年度盈餘分配案
(5)通過本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案
(6)通過擬修訂本公司「股東會議事規則」、「董事會議事規則」及「處理董事要求
之標準作業程序」案
(7)通過擬召開本公司112年股東常會案
(8)通過本公司111年度經理人績效考核案
(9)通過本公司111年度經營團隊員工酬勞暨團隊營運獎金分配案
(10)通過本公司經營團隊成員之退職金發放案
(11)通過本公司111年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案
(12)通過本公司擬增資子公司案
(13)通過本公司及子公司112年度簽證會計師公費案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無