第53款
公司代號：8420
公司名稱：明揚
發言日期：2023/02/22
發言時間：17:40:27
發言人：呂英誠
1.事實發生日:112/02/22
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：
(1)提報本公司溫室氣體盤查及查證工作進度報告。
(2)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)通過本公司111年度營業報告書及財務報告案。
(4)通過本公司111年度盈餘分派案。
(5)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(7)通過修正本公司「員工酬勞及董事酬勞發放辦法」案。
(8)通過召集本公司112年股東常會相關事宜案。
(9)通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(10)通過本公司簽證會計師委任案。
(11)通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司提供
非確信服務(non-assurance services)案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。