第17款
公司代號：8420
公司名稱：明揚
發言日期：2023/02/22
發言時間：17:53:02
發言人：呂英誠
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告書。
(2).111年度審計委員會查核報告書。
(3).111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5).國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(6).股東常會股東提案情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).111年度營業報告書及財務報告案。
(2).111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無選舉。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於112年3月28日起至112年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於112年4月6日十七時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:書面方式受理，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：明揚國際科技股份有限公司 財會部
（地址：屏東縣屏東市前進里經建路38號）
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(一)該議案非股東常會所得決議。
(二)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
(三)該議案於公告受理期間外提出。
(四)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。
(2).本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/02~112/05/31，
債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/03/30向往來證券商辦理轉換手續。