第17款
公司代號：4995
公司名稱：晶達
發言日期：2023/02/22
發言時間：17:59:05
發言人：蘇俊生
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業報告。
(二)一一一年度審計委員會查核報告。
(三)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)一一一年度現金股利發放現金情形報告。。
(五)修訂「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一一年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/03/26
11.停止過戶截止日期:112/05/24
12.其他應敘明事項:無。