第17款
公司代號：6187
公司名稱：萬潤
發言日期：2023/02/22
發言時間：20:53:21
發言人：李建德
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號（南部科學園區-高雄園區）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
(四)111年度個別董事酬金報告案。
(五)買回庫藏股執行情形報告。
(六)背書保證辦理情形報告。
(七)赴大陸投資資訊報告。
(八)修訂本公司「董事會議事規則」。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表。
(二)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」。
8.召集事由四、選舉事項:本公司第11屆董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:提請112年股東常會核准解除所有董事及其代表人有關公司法
第209條競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無