第17款
公司代號：2331
公司名稱：精英
發言日期：2023/02/22
發言時間：21:48:37
發言人：鍾逸青
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:精英電腦股份有限公司
地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度現金股利分派情形報告。
(5)本公司工業電腦相關事業部門分割案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司111年度盈餘分派議案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
本次股東常會受理股東提案或提名期間：112年3月3日起至112年3月13日止，
受理處所：本公司投資人關係及股務部(台北市內湖區堤頂大道2段239號)。