第17款
公司代號：3556
公司名稱：禾瑞亞
發言日期：2023/02/23
發言時間：14:29:39
發言人：辜克文
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:珠寶大樓七樓會議室
（地址：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營運報告
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)民國111年度盈餘分配(現金股利)報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案
(2)民國111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:第八屆獨立董事增選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為民國112年06月07日（星期三）上午九時正。
(二)依公司法第165條規定，自民國112年04月09日起至民國112年06月07日止停止股票
過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日(民國112年04月08
日)適逢星期例假日，故現場過戶請提前於民國112年04月07日17時前親臨至本公司股務
代理機構「中國信託商業銀行代理部」（地址：台北巿重慶南路一段83號5樓；電話：
(02)6636-5566）辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年04月08日（最後過戶日）郵戳
日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務
代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。