瑞鼎:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

鉅亨網新聞中心

第17款

公司代號:3592

公司名稱:瑞鼎

發言日期:2023/02/23

發言時間:14:52:57

發言人:林佩怡

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:新竹市東區工業東二路1號會議室(新竹科學園區科技生活館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會查核報告。

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉董事七名(含三名獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面提案及受理

董事(應選名額4席)、獨立董事(應選名額3席)候選人提名之期間為民國112

年3月22日起至民國112年3月31日止,受理處所為瑞鼎科技股份有限公司財

務部(地址:300新竹市科學園區力行路23號2樓)。