第17款
公司代號：1586
公司名稱：和勤
發言日期：2023/02/23
發言時間：16:20:35
發言人：黃湘怡
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路40號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)庫藏股買回執行情形報告。
(6)本公司之子公司CFTC PRECISION SDN. BHD.(和勤馬來)清算時程報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國112年3月10日起至112年3月20日止，(以
112年3月20日下午5點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會
以書面方式提案及提名獨立董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件
於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵
寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。
受理提案(名)處所：和勤精機股份有限公司總管理處。
地址：彰化縣伸港鄉興工路40號
聯絡電話：04-7980339
傳真號碼：04-7980329