第53款
公司代號：3684
公司名稱：榮昌
發言日期：2023/02/23
發言時間：15:34:44
發言人：郭尚仁
1.事實發生日:112/02/23
2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:112年2月23日董事會重要決議事項
討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過發行限制員工權利新股案。
(3)通過發行員工認股權憑證案。
(4)通過「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(6)通過111年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(7)通過111年度盈餘分配案。
(8)通過盈餘轉增資發行新股案。
(9)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性案。
(10)通過召集本公司112年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。