第17款
公司代號：6173
公司名稱：信昌電
發言日期：2023/02/23
發言時間：16:03:17
發言人：羅夏盈
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心B02會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業及決算報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞之分派報告。
(4)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度決算表冊案。
(2)承認一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)討論解除本公司第十一屆董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司第十二屆董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)股東會召開日期：112/06/20上午9時30分（報到時間自上午8時30分起）。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，
其提案及提名受理期間自112年4月1日起至112年4月11日下午17時止，受理股東提案
及提名處所為本公司股務辦事處（地址：臺北市內湖區行善路398號8樓）；並依公司
法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。