第53款
公司代號：3163
公司名稱：波若威
發言日期：2023/02/23
發言時間：16:22:26
發言人：張文樵
1.事實發生日:112/02/23
2.公司名稱:波若威科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過下列重要議案:
(1)通過111年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過111年度盈餘分派案。
(3)通過111年度員工及董事酬勞分派案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過全面改選董事及受理股東之提名作業案
(6)通過召開112年股東常會及受理股東之提案作業案。
(7)通過菲律賓子公司Browave (Philippines) Corporation增資及資金貸與案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無