第17款
公司代號：3363
公司名稱：上詮
發言日期：2023/02/23
發言時間：16:25:51
發言人：王詩捷
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分派現金紅利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為
112/04/01~112/05/30，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於
112/03/30向往來證券商辦理轉換手續。