第17款
公司代號：6185
公司名稱：幃翔
發言日期：2023/02/23
發言時間：16:24:44
發言人：張素如
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室
(新北市土城區三民路四號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業狀況報告。
(二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(三)一一一年度轉投資大陸執行報告。
(四)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(五)一一一年度董事酬金領取情形報告。
(六)一一一年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一一年度決算表冊案。
(二)本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂股東會議事規則部分條文案。
(二)修訂公司章程部分條文案。
(三)修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事。
9.召集事由五、其他議案:
討論事項(二)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司將於112年04月05日至112
年04月14日止受理股東提案，持股1%以上之股東如欲於本次
股東常會提名或提案者，受理處所：幃翔精密股份有限公司
財務部(新北市土城區自強街11巷1號3樓)