第17款
公司代號：6235
公司名稱：華孚
發言日期：2023/02/23
發言時間：18:17:23
發言人：甘錦添
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理營業地址變更暨修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事乙席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:
依公司法規定，訂定自112年3月20日起至112年3月30日止於台北市南港區南港路
一段209號A棟6樓本公司股務處受理股東提案及提名獨立董事候選人名單。