第17款
公司代號：6263
公司名稱：普萊德
發言日期：2023/02/23
發言時間：19:40:08
發言人：林滿足
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號2樓(仲信商務會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)審計委員會召集人ESG執行與稽核溝通情形報告
(4)111年度員工酬勞及董事酬勞提列報告
(5)111年度盈餘分配現金股利情形報告
(6)修訂本公司「董事會議事規範」案
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案
(2) 111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:
一、報告事項 二、承認事項 三、選舉事項 四、討論事項 五、臨時動議
特此說明。