第17款
公司代號：3535
公司名稱：晶彩科
發言日期：2023/02/24
發言時間：15:18:47
發言人：王子越
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環北路二段197號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告書。
(2)本公司111年度審計委員會查核報告。
(3)本公司111年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:無。