第17款
公司代號：4915
公司名稱：致伸
發言日期：2023/02/24
發言時間：14:55:43
發言人：蕭英怡
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓。(台大醫院國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬發行「限制員工權利新股」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
(1)解除原任及新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:無。