第17款
公司代號：6456
公司名稱：GIS-KY
發言日期：2023/02/24
發言時間：15:03:33
發言人：林原平
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:臺中市后里區后科南路2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告
(2)2022年度審計委員會查核報告
(3)2022年度現金股利分派情形報告
(4)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2022年度營業報告書及合併財務報表案
(2)承認2022年度盈餘分派表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)擬辦理現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
(3)解除董事競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事七名(含三名獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依據本公司董事會訂定之股東會議程，「承認暨討論事項」於「選舉事項」
完成後進行。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自112年4月29日至112年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】