第17款
公司代號：3313
公司名稱：斐成
發言日期：2023/02/24
發言時間：16:53:33
發言人：張碩文
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7 會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書暨財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行
股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議
案或候選人名單，受理期間自民國112年3月20日起至112年3月
30日（每日上午9時至下午5時，郵寄者已送達本公司日期為憑）
，凡有意提名或提案之股東務請於上述時間內親臨或郵寄送達
本公司股務室，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者，
請於信封封面上加註『股東會提名或提案函件』字樣，並以掛號
函件寄送。(地址：708台南市安平區永華路二段248號11樓之2)。