第17款
公司代號：3357
公司名稱：臺慶科
發言日期：2023/02/24
發言時間：16:39:26
發言人：曾志銘
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號1樓（中華汽車人才培訓中心會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一一年度營業報告。
2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
3.一一一年度員工酬勞、董事酬勞分派案報告。
4.一一一年度股東股息及紅利分派情形報告。
5.一一一年度辦理私募普通股執行情形報告。
6.一一一年度庫藏股買回執行情形報告。
7.修定「永續發展實務守則」報告。
8.修定「董事會議事規則」報告。
9.修訂「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一一年度營業報告書暨財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:無