第17款
公司代號：4433
公司名稱：興采
發言日期：2023/02/24
發言時間：17:47:28
發言人：王淑芬
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號（本公司二樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度分派110年度盈餘現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」案。
(6)買回庫藏股執行情形報告。
(7)增訂「買回股份轉讓員工辦法」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理私募發行有價證券案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：民國112年3月20日起至112年3月29日止
(2)受理股東提案場所：新北市新莊區五權二路十號