第17款
公司代號：4974
公司名稱：亞泰
發言日期：2023/02/24
發言時間：17:37:33
發言人：吳淑品
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:
新北市中和區中正路866-11號11樓
(慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告書。
(二)審計委員會審查報告。
(三)111年度員工及董事酬勞分派情形。
(四)111年度盈餘分派現金股利情形。
(五)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(一)增選第七屆獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:無