第17款
公司代號：4128
公司名稱：中天
發言日期：2023/02/24
發言時間：17:53:03
發言人：陳菀均
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/04/18
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)
(5)本公司111年度董事酬金報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司董事競業禁止限制案。
(3)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/02/18
12.停止過戶截止日期:112/04/18
13.其他應敘明事項:
1、為符合法令規定及實務需求，修訂報告事項第(4)案為本公司111年度盈餘分配現金
股利情形報告案，原報告事項第(4)案及第(5)案修正為第(5)案及第(6)案，另新增
討論事項第(3)案為盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
2、本次股東會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權行使或要求
修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定須由董事會決議事
項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。