第17款
公司代號：3679
公司名稱：新至陞
發言日期：2023/02/24
發言時間：18:50:09
發言人：蔡建勝
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，C1劇場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 一一一年度營業報告。
(二) 審計委員會查核報告。
(三) 一一一年度背書保證情形報告。
(四) 一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(五) 一一一年度盈餘分派現金股利報告。
(六) 修訂「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無。