第17款
公司代號：4747
公司名稱：強生
發言日期：2023/03/01
發言時間：17:07:27
發言人：林俊巍
1.董事會決議日期:112/03/01
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號
(台大校友會館4樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告書。
(2)本公司111年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司「誠信經營守則」修訂報告。
(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
(6)本公司「道德行為準則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
如因不可抗拒之因素導致無法使用該場地開會者，授權董事長變更股東會開會地點。