第17款
公司代號：4739
公司名稱：康普
發言日期：2023/03/01
發言時間：16:56:19
發言人：陸柏儒
1.董事會決議日期:112/03/01
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)監察人查核民國111年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/06/01
11.停止過戶截止日期:112/06/30
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案，受理期間自
民國112年3月13日至民國112年3月23日止(每日上午九點至下午五點)，受理處
所為天弘化學股份有限公司(新竹縣新竹工業區文化路11號)。