第53款
公司代號：3372
公司名稱：典範
發言日期：2023/03/01
發言時間：17:30:04
發言人：曾忠鶴
1.事實發生日:112/03/01
2.公司名稱:台灣典範半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)111年度董事及員工不固定酬勞發放案。
(二)111年度營業報告書。
(三)111年度財務報告案。
(四)收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資登記案。
(五)111年度盈餘分配案。
(六)111年度內部控制制度聲明書案。
(七)112年會計師委任、審計公費及獨立性評估案。
(八)112年度營運計畫案。
(九)112年度資本支出預算案。
(十)修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
(十一)112年度關係人(創見)銷貨交易案。
(十二)修訂「110年第一次限制員工權利新股發行辦法」案。
(十三)112年度股東常會日期及受理1%股東提案等相關事宜案。
(十四)112年度董事及經理人薪資報酬案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。