第17款
公司代號：3689
公司名稱：湧德
發言日期：2023/03/02
發言時間：15:49:16
發言人：吳昌璞
1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會審查報告書。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一一年度盈餘分配情形報告。
(5)本公司國內有擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
本公司國內第三次有擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/28~112/06/26，債券
持有人如擬申請轉換，最遲應於112/04/26向往來證券商辦理轉換手續。