第17款
公司代號：6530
公司名稱：創威
發言日期：2023/03/02
發言時間：16:06:06
發言人：陳鵬宇
1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:公務人力發展中心福華國際文教會館203室
(台北市大安區新生南路三段30號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營運狀況報告案
(二)111年度審計委員會查核報告案
(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除本公司新任董事之競業禁止限制案
(二)本公司擬以資本公積發放現金案
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
依據公司法第一九二條之一及第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向股東會提名董事候選人及提案，股東提案受理時間自
112年3月31日起至112年4月10日止，且提案以一項及內容以300字(含標點符號)為限。
凡有意提名及提案之股東請務必於112年4月10日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：創威光電股份有限公司財務會計部(地址：新北市新店區寶中路119號6樓)