第17款
公司代號：4438
公司名稱：廣越
發言日期：2023/03/02
發言時間：17:57:25
發言人：吳朝筆
1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
a.111年度營業報告。
b.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
c.111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
d.本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
a.111年度營業報告書及財務報表案。
b.111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無。