第17款
公司代號：8121
公司名稱：越峰
發言日期：2023/03/02
發言時間：17:12:48
發言人：張勝川
1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路 777 號（ 桃園喜來登飯店 ）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核一一一年度會計表冊報告。
(3)一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度會計表冊案。
(2)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修正案。
(2)「股東會議事規則」修正案。
(3)「董事選舉辦法」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事九人
9.召集事由五、其他議案:討論董事競業許可案及其他議案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時整。
(2)訂定一一二年股東常會受理股東提案及董事候選人提名期間為112年3月19日至
112年3月29日。